东乡城投集团党委主要负责人组织落实

巡察整改情况报告

 

2021年9月13日区委第一巡察组反馈了巡察意见，会后集团班子高度重视；立即召开了巡察整改专题会议，研究部署落实整改工作，针对巡察组提出的问题和意见建议，逐条逐项认真分析，研究制定整改方案，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施和具体完成时限。到目前，巡察反馈4个方面10个主要问题24个具体问题已完成23个，其中“现在法人治理结构不健全，功能发挥不充分，董事会、总经理办公会在公司治理中没有发挥应有的作用”正在整改之中，董事会、总经理办公会均以集团党委会、班子会代替。现将有关情况报告如下：

一、工作开展情况

一是加强组织领导，明确职责分工，不折不扣地抓好巡察反馈意见整改落实工作，成立了由集团党委书记任组长的巡察反馈意见整改工作领导小组，切实履行整改“第一责任人”责任，班子成员按照职责抓好分管范围内的整改工作的落实，各部门负责人及各子（股份）公司负责人作为问题整改的直接责任人，具体负责本部门本公司反馈问题整改工作的落实。二是以上率下，突出重点。集团党委要求班子成员从自身做起、带好头、做表率，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。集团党委主要负责人先后召开了多次班子会议，研究部署巡察整改任务，听取了整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改过程中遇到的各种问题，做到问题不整改到位不放过。三是突出问题导向，加强督促检查，确保整改取得实效。首先从思想上查找问题，深挖存在问题的思想概况，从制度入手，推进全面从严治党。对于巡察整改工作，坚持即知即改、立行立改，对照巡察反馈意见，全面剖析，认真分析，提出了六十多条整改措施，强化整改工作的过程监督，确保整改质量。同时，加强对整改工作的统筹协调和检查督办，及时跟进整改工作的进展情况，确保高效率、高标准完成对巡察反馈意见的整改。四是聚焦问题，从严、从实、从效逐条逐项落实整改任务。根据区委第一巡察组巡察反馈问题的4个方面24个问题，从主要问题、具体问题、整改措施、责任领导、责任单位、整改时限等方面列出整改工作清单，落实工作责任，做到事事有落实，件件有回音。五是建立健全长效机制，切实巩固整改成果。把握巡察整改契机，结合工作实际，对所有问题归纳总结进行研判分析，找准根源漏洞，以整改成效来推动东乡城投的健康可持续发展。

二、整改落实情况

（一）贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”（即坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之）的重要论述有差距。

整改措施：一是认真学习贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要论述，坚持党的建设和国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人和党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。二是坚持把党委的职责权限、机制设置、运行机制、基础保障纳入公司章程，加强和推进城投集团党建工作，尽快完善建立健全现代企业制度。三是把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党组织嵌到公司治理结构中，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，各子公司将党建工作纳入公司章程。四是在工作实践中积极研究党的领导融入到企业经营发展关键环节的实现形式，制定相关制度，从而确保企业的发展方向不偏离，持续强化企业发展的抗风险能力，激发企业内生动力。

（二）党委总揽全局、协调各方的领导作用发挥不够。

整改措施：一是坚持党管干部同发挥市场机制作用相结合，严格落实董事会、经理层选人用人制度。健全完善集团党委议事规则，严格执行“三重一大”决策机制。二是确立党委是公司治理法定主体，按照党章规定履行职责，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，确保党的领导贯穿城投市场化转型升级全过程。

（三）对意识形态工作不够重视。

整改措施：一是加强学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，召开党委中心组学习进行讨论。二是建立意识形态工作领导小组，指定一名党委成员具体负责意识形态工作，统筹协调集团意识形态工作。集团党委书记亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置。三是健全完善工作机制，制定各项管理考核制度，严格按照《关于贯彻<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》的要求，班子其他成员根据分工，在各自分管领域将意识形态工作纳入重要议事日程，将意识形态工作与各项业务同部署、同落实、同检查、同考核。四是加强意识形态工作干部队伍建设，培养一批高素质的意识形态工作人员。五是切实做好意识形态宣传工作，对工作责任心不强的相关工作人员，严肃批评教育，强化工作责任心。

（四）防范化解重大风险能力不足。

整改措施：认真梳理集团代建政府重点工程项目及垫付政府重点工程各种款项，积极与区财政、重点办、房管等部门进行账目核查，明确项目支出，有效地防范和化解重大风险。

（五）没有统筹好经济效益和社会效益的关系。

整改措施：一是按照抚府（2020）7号文件要求，河道疏浚项目经2021年4月30日区委常委会研究同意，已移交赣抚公司东乡分公司管理经营。二是分管领导对削石工程负责人、土方工程、绿植工程负责人约谈，集体商议研究推进工程进度办法和方案。三是根据实际情况、各段负责人将工程倒排工期，相互衔接，对接后，按预定工期严格施工进度。四是加强监督管理，对各环节同时推进，实施奖罚制度。

（六）对涉及群众切身利益的“堵点”“痛点”“难点”关注不够,化解不力。

整改措施：一是组织设计、施工、监理、乡镇、劳务对粪污一体化逐户进行排查，形成问题清单，对照清单逐一整改到位。二是制定项目倒排施工工期，加快项目推进，并对劳务队伍加强管理，选派经验丰富的同志下乡指导，做好技术交底，确保按图施工，保障工程质量。三是设立乡镇粪污一体化专班，对群众反映的“堵点”“痛点”“难点”问题，及时协调解决到位，减少舆论、消除群众的不满情绪。四是通过司法途径起诉原开发商周长根，有效解决城南桔园五户业主产权证的办理。

（七）城投集团治理架构组建不扎实。

整改措施：一是建立清晰的现代化企业管理体系，理顺集团与子公司的关系，完善决策机制，落实子公司生产经营目标，建立健全子公司绩效考核、人事管理、监督管理等制度。二是加大引入人才力度，向社会公开招聘专业型、技术型人才，切实解决目前子公司人员不足的问题。三是开展空壳公司的清理工作，加大正常运营所属企业的注资力度，确保子公司正常运转。四是积极推进国有企业混合所有制改革，力争到2022年，区属竞争类国有企业混合所有制达70%。四是加快集团业务用房工程建设进程，力争今年开工建设，建成后将所有子公司全部集中办公、集中管理。

（八） “走出去”拓展经营业务,参与更广泛的市场竞争的步子不快。

整改措施：积极筹备集团市场部，并详细制定市场部工作职责、运行模式及对外拓展市场的工作计划和实施方案。

（九）主体责任落实有欠缺。

整改措施：一是健全完善集团内审工作机制，科学编制内审工作计划，对照问题症结，出台审计报告，有效发挥集团内审委员会作用。二是根据股权转让协议规定，与华城公司商谈股权还原，退出此公司。三是面向社会公开招聘一名全职财务人员，派驻建晟水利水电公司进行财务监管。四是严格执行中央八项规定精神及实施细则，认真开展自查自纠，举一反三，坚决杜绝以任何形式、任何理由为在编干部发放加班费、挂证费等福利及津补贴。具体由主要领导对分管领导进行约谈提醒，分管领导对公司（部门）负责人进行约谈提醒。

（十）履行监督责任有差距。

整改措施：一是配齐配强纪检监察干部，积极推行派驻监察专员工作机制，认真履行监督第一职责，重点抓好工程招投标、材料采购、投融资、国有资产管理的监管，梳理排查廉洁风险点，细化“四色”风险防控措施。二是进一步制订完善控股、子公司的各项经营管理制度。三是进一步加强融资管理，杜绝违规向第三方支付咨询服务费。

（十一）项目实施不够规范。

整改措施：一是落实岗位责任制，严格执行各项管理制度。二是将定期或不定期组织检查，按照在建工程管理办法，严格执行相关考核措施。三是督促提醒施工单位项目经理，规范施工秩序和流程，对违规者严肃处理。

（十二）工程分包不够规范。

整改措施：一是根据工程建设需要招聘技术人员，完善工程项目组织管理实施方式。二是切实加强和规范分包管理，加大惩罚力度。三是加强与职能部门的沟通，项目各方积极配合，加快施工前期各项手续的办理，待具备开工条件再行实施，避免出现先施工后补办手续的情况。

（十三）集团内部划拨资金随意,改变资金性质。

整改措施：加强对重大资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续。重大资金调拨须经集团班子会研究，完善董事长、总经理、分管财务副总、财务总监、以及调出单位的分管领导签批手续。除部分融资资金流转要按相应机构要求填写资金性质外，其他的资金调拨均不得改变资金用途。

（十四）向子公司调拨大额资金手续不齐全。

整改措施：制定管理制度，规范财务流程，加强对子公司资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续，属公司之间往来的，子公司向集团申请，报集团分管领导审批。

（十五）银行结算账户数量较多，资金难以集中管理。

整改措施：2021年10月，对集团及各子公司名下的账户进行一次集中清理，对于近年来一些闲置的、不是必要的账户统一销户。

（十六）现代法人治理结构不健全，功能发挥不充分，董事会、总经理办公会在公司治理中没有发挥应有的作用。

整改措施：一是规范和完善城投集团的企业法人制度，明确责任主体。二是健全完善集团法人治理结构，充分发挥董事会、总经理办公会在公司治理中应有的作用。三是建立健全科学的企业管理制度。各子公司、部门根据集团各项管理制度，完善岗位责任制及监督考核制度。四是根据市场经济的特点，充分发挥经理层的运筹作用。

（十七）公司内部管理制度不匹配。

整改措施：一是建立健全与集团发展相适应的各项管理规章制度。二是根据近年来的实际发展所招聘人才人员的情况，进一步完善招聘管理办法。三是结合岗位职责的特点，健全完善薪酬管理制度和考核管理制度。四是完善财务管理制度，加大对全资、控股、参股企业的财务监管。

（十八）民主集中制落实不到位。

整改措施：一是严格议事程序，所有“三重一大”议题必须将相关事项简介、建议和意见收集整理，并印发征求意见稿。二是通过集中讨论，充分发扬民主，梳理意见建议，集体研究，形成结论。三是形成会议纪要，科学实施贯彻。

（十九）未按要求选举支委成员。

整改措施：一是根据相关政策要求，城投集团自2021年1月份成立党委后，将撤销原城投集团党支部，包括原支委委员。二是严格按照相关程序，对3个党支部支委委员进行选举。三是集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。

（二十）发展党员程序不到位。

整改措施：严格按照《中国共产党发展党员工作细则》有关程序，规范发展党员流程；对不符合要求的按规定重新在支委会上研究通过，并建立完善工作台账。

（二十一）巡察整改不够扎实。

整改措施：一是落实工作责任，开展自查自纠。二是建立工作台账，逐项落实进行销号跟进。三是研究制定《规范各支部党建工作方案》，严格落实“三会一课”及“五必到五必访”制度，规范党员组织生活。四是定期开展党建督导、检查工作。

（二十二）重视程度不够，没有针对审计出的问题，召开经理办公会进行研究讨论，没有建立规范的整改台账，没有及时向集团内审委员会反馈整改进度。

整改措施：指派专人对内审问题点跟踪，整改验证后销号，对内审问题逐一对照分析，建立问题清单，设立整改台账，并及时反馈至集团内审小组，进行审计闭合。

（二十三）对工程物资仍没有进行有效管控，工程所需主材、辅材在购入时仍然是一次性计入工程成本，对工程余料、下场物资仍没有建立台账管理。

整改措施：建立物资采购管理办法，设立物资管理台账，对余料处理做好登记。

（二十四）未对资产进行盘点，没有资产盘点表，只是按照内审报告上所列资产直接在国有资产管理部门办理资产处置手续。

整改措施：定期盘点清理固定资产，办理并转移不属于公司自用资产相关手续，划清资产权属及管理权限。

三、原因分析

一是由于集团业务多元化，业务广、业务多，城投的市场化转型时间不长，人才配备、经验等存在局限，对一些整改问题存在抓实、见效慢的问题。二是在系统学习上不够深入、不够全面。在学用结合上还存在差距、存在短板。

四、下一步计划

一是持续强化政治责任担当，把巡察整改作为东乡城投转型发展的有利契机，确保按期按质完成各项整改任务。二是持续抓好整改落实。坚持分类施策，对已完成整改的加强巩固，对尚未完成的，实行“挂图作战”，紧盯不放，加大攻坚力度，确保按期完成。三是持续提升整改成效。对各部门、子公司巡察整改进行督察检查，不断巩固整改成果，形成整改长效机制。四是持续推动城投高质量发展。严格贯彻落实国有企业“两个一以贯之”要求，以巡察整改的成效为重要契机，注重用好巡察整改中的成功经验和做法，做强做大城投事业，切实发挥好集团在东乡城市发展中的运营作用。

 

 

 

中共今晚管家婆资料图有限公司委员会

                                                   2021年11月26日